| Estava | |
|---|---|
| Nome real | Neeshal Modi |
| Profissão | Homem de negocios |
| Estatísticas físicas e mais | |
| Altura (aprox.) | em centímetros - 170 cm em metros - 1,70 m em pés polegadas - 5 ’6' |
| Peso (aprox.) | em quilogramas - 70 kg em libras - 154 libras |
| Cor dos olhos | Preto |
| Cor do cabelo | Preto |
| Vida pessoal | |
| Data de nascimento | Não conhecido |
| Idade (como em 2017) | Não conhecido |
| Local de nascimento | Antuérpia, Bélgica |
| Nacionalidade | Belga |
| Cidade natal | Antuérpia, Bélgica |
| Escola | Não conhecido |
| Faculdade | City University, Londres |
| qualificação educacional | M.B.A (Gestão de Risco Financeiro e de Investimento) |
| Família | Pai - Deepak Keshavlal Modi Mãe - Nome não conhecido Irmão - Nirav Modi  Irmã - Não conhecido Cunhada - Ami Modi  Tio materno - Mehul Choksi  |
| Religião | Jain |
| Hobbies | Viagem e leitura |
| Controvérsia | Em fevereiro de 2018, ele, junto com seu tio Mehul Choksi e o irmão Nirav Modi, foi intimado ao abrigo da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) na suposta fraude de mais de 11.400 crore no Banco Nacional de Punjab (PNB). Em 16 de janeiro de 2018, o PNB disse que as empresas acusadas chegaram com um conjunto de documentos à sua agência em Mumbai e solicitaram crédito dos compradores para pagar fornecedores estrangeiros, e quando os funcionários da agência pediram que eles trouxessem o valor total como garantia para que o banco pudesse emitir cartas de compromisso »(LoUs), afirmaram ter utilizado essas facilidades no passado sem qualquer garantia. Para isso, o banco digitalizou os registros e não encontrou nenhum vestígio de qualquer transação. Em uma investigação mais aprofundada, o PNB descobriu que os 2 funcionários juniores do banco emitiram LOUs no sistema de mensagens interbancárias SWIFT (usado para transações internacionais) sem inserir as transações no próprio sistema do banco. Essas transações duraram anos sem serem detectadas. |
| Meninas, casos e muito mais | |
| Estado civil | Casado |
| Esposa / Cônjuge | Isheta Salgaocar (sobrinha de Mukesh Ambani)  |
| Data de Casamento | 4 de dezembro de 2016 |
| Crianças | Não conhecido |
| Fator Dinheiro | |
| Patrimônio líquido (aprox.) | Não conhecido |
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Alguns fatos menos conhecidos sobre Neeshal Modi
- Neeshal Modi fuma ?: Desconhecido
- Neeshal Modi bebe álcool ?: Sim
- Neeshal Modi é irmão do popular empresário Nirav Modi, cujo nome ganhou destaque em um caso de lavagem de dinheiro no Banco Nacional de Punjab.
- Ele nasceu e foi criado na Antuérpia, Bélgica e detém os direitos de cidadania do país.
- Após sua graduação, ele começou a trabalhar com seu irmão para apoiá-lo em seus negócios na Índia e na Bélgica.
- Ele se casou com o Mukesh Ambani's sobrinha, Isheta Salgaonkar, e deu uma festa de recepção de casamento pródiga em Mumbai.
- Ele também estava envolvido na parceria comercial com seu irmão, Nirav Modi, e lidava com várias empresas, como Neeshal Enterprises LLP, Paragon Jewellery LLP, Paragon Merchandising LLP, Panchajanya Diamonds LLP e muitos mais em todo o mundo.
- Seu nome também estava na lista de fraudes, junto com seu irmão e sua nora no esquema multi-crore. Ele, junto com seu irmão, foi acusado de ter cometido uma fraude de 14.400 crore com o Punjab National Bank na Índia.
