| Estava | |
|---|---|
| Nome completo | Nirav Deepak Modi |
| Profissão | Empresário (designer de joias) |
| Estatísticas físicas e mais | |
| Altura (aprox.) | em centímetros - 168 cm em metros - 1,68 m em pés polegadas - 5 ’6' |
| Peso (aprox.) | em quilogramas - 65 kg em libras - 143 libras |
| Cor dos olhos | Preto |
| Cor do cabelo | Preto (semi-careca) |
| Vida pessoal | |
| Data de nascimento | 27 de fevereiro de 1971 |
| Idade (como em 2018) | 47 anos |
| Local de nascimento | Antuérpia, Bélgica |
| Signo do zodíaco / signo solar | peixe |
| Nacionalidade | indiano |
| Cidade natal | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, Índia |
| Faculdade | The Wharton School, University of Pennsylvania, EUA |
| qualificação educacional | Abandono da faculdade |
| Família | Pai - Deepak Keshavlal Modi (joalheiro) Mãe - Nome não conhecido Irmão - Neeshal Modi  Irmã - Não conhecido Tio materno - Mehul Choksi  Vô - Keshavlal Modi |
| Religião | Jainismo |
| Casta | Palanpuri Jains |
| Hobbies | Ler, pintar e viajar |
| Controvérsia | Em fevereiro de 2018, Choksi e Nirav Modi foram convocados de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) na suposta fraude de mais de 11.400 crore no Punjab National Bank (PNB). Em 16 de janeiro de 2018, o PNB disse que as empresas acusadas chegaram com um conjunto de documentos à sua agência em Mumbai e solicitaram crédito dos compradores para pagar fornecedores estrangeiros, e quando os funcionários da agência pediram que eles trouxessem o valor total como garantia para que o banco pudesse emitir cartas de compromisso »(LoUs), afirmaram que já tinham utilizado tais facilidades no passado sem quaisquer garantias. Para isso, o banco digitalizou os registros e não encontrou nenhum vestígio de qualquer transação. Em uma investigação mais aprofundada, o PNB descobriu que os 2 funcionários juniores do banco emitiram LOUs no sistema de mensagens interbancárias SWIFT (usado para transações internacionais) sem inserir as transações no próprio sistema do banco. Essas transações duraram anos sem serem detectadas. |
| Coisas favoritas | |
| Atrizes favoritas | Priyanka Chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Cor (es) Favorita (s) | Preto, Branco, Azul, Rosa |
| Relógios favoritos | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, turbilhão Vacheron Constantin Malte, Rolex platina |
| Meninas, casos e muito mais | |
| Estado civil | Casado |
| Esposa / Cônjuge | Ami Modi  |
| Crianças | Eles são - Rohin Filhas - Apasha e Ananya  |
| Quociente de Estilo | |
| Coleção (ões) de carro | Um Rolls Royce Ghost, Dois Mercedes Benz GL classe, Um Porsche Panamera, Três carros Honda de ponta, Um Toyota Fortuner, Um Bentley  |
| Fator Dinheiro | |
| Volume de negócios anual (aprox.) | 20.000 crore |
| Patrimônio líquido (aprox.) | $ 1,76 bilhão / $ 11.000 crores |
Alguns fatos menos conhecidos sobre o Nirav Modi
- Nirav Modi fuma?: Não
- Nirav Modi bebe álcool ?: Sim
- Nirav Modi nasceu em uma família Gujarati na cidade de Antuérpia, na Bélgica.
- No início da década de 1940, seu pai mudou-se para a Bélgica para expandir seu negócio de diamantes no país, que sempre foi famoso por seus diamantes.
- Seu pai era um joalheiro de diamantes tradicional e sua mãe tinha uma profissão de decoração de interiores.
- Sua família lida com diamantes e joias há cerca de sete gerações.
- Seu tio materno, Mehul Choksi, também é um rosto famoso no ramo de joias. Ele é o CEO e diretor administrativo da maior empresa varejista de joias do mundo, Gitanjali Gems.
- Aos 19 anos, ele largou a faculdade e veio para a Índia para trabalhar com seu tio, Mehul Choksi. Ele trabalhou lá por cerca de 10 anos.
- Em 1999, ele abriu sua própria joalheria, Firestar Diamond International, que lidava com a compra e venda de diamantes.
- Em 2005 e 2007, ele comprou duas empresas de distribuição e marketing de joias, Sandberg & Sikorsky e mais uma (nome não conhecido) de seu amigo norte-americano Fredrick Goldman, que ajudou a estabelecer sua base nos Estados Unidos da América.
- Em 2010, ele projetou um colar de obra-prima, o colar Golconda de The Nirav Modi ', que o levou aos sete céus do sucesso e foi vendido por 16,29 milhões de rúpias no leilão de Christy.
- Ele tinha suas lojas em cerca de 16 países, como Hong-Kong, Japão, Grã-Bretanha, EUA, Índia e muitos mais.
- O lançamento de sua loja em Nova York, EUA, ganhou muita atenção da mídia mundial. Aqui estão alguns vislumbres do lançamento de sua loja.
- Em 28 de janeiro de 2018, o Punjab National Bank entrou com um FIR contra ele em relação a uma fraude, que contabilizou cerca de 11.400 milhões de rúpias. De acordo com o relatório, poucos funcionários do Punjab National Bank emitiram uma Carta de Compromisso (LoU) em nome da Nirav, usando a qual uma pessoa poderia fazer uma compra internacional e o valor será pago pelo banco até certo período (três meses), que emitiu a LoU para a pessoa, considerando o crédito dela. Aqui no caso, Nirav Modi pegou este LoU e fez várias compras incluindo Diamantes Brutos, que na verdade não foram feitas e o valor foi diretamente para a conta de Nirav Modi.
- De acordo com as fontes, os funcionários do Punjab National Bank não mencionaram os detalhes das transações no SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), uma plataforma de software que ajuda a instituição financeira a manter registros de suas transações. O banco continuou renovando a validade de compra de sua LoU, e mesmo depois de cada auditoria anual das transações do banco, a questão não foi levantada pelos funcionários.
- Depois do PNB, vários outros bancos, como o Axis Bank, o Allahabad Bank e o Bank of India, também registraram suas reclamações neste assunto e, após seus FIRs, a quantidade de fraude chegou a 14.400 milhões de rúpias.
- Em 16 de fevereiro de 2018, de acordo com o relatório, o Ministério das Relações Exteriores suspendeu a validade de seu passaporte, junto com seu tio materno, Mehul Choksi.
- Após o golpe, os partidos de oposição começaram a criticar o primeiro-ministro, Narendra modi , por clicar em suas fotos com Nirav Modi, durante sua participação na cúpula econômica em Davos, Suíça.
- Foi relatado que ele havia escapado em 1º de janeiro de 2018 e, posteriormente, o governo da Índia emitiu um alerta em seu nome. Também foi relatado que sua esposa e filhos já haviam fugido para Nova York antes de sua fuga.
- Em outro incidente, um boato de notícia chegou às manchetes de que a famosa atriz de Bollywood Priyanka Chopra o tinha processado por alguns problemas de falta de pagamento e também rescindido o contrato dela com a marca dele. Na Fatos, seu porta-voz, Natasha Pal, esclareceu que Priyanka não fez nenhum caso e ela ainda está em busca de uma opinião legal para rescindir seu contrato com Nirav Modi.
- Celebridades populares de Bollywood como Sidharth Malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor , e muitos outros promoveram a marca Nirav Modi usando suas coleções.
- Aqui está o vídeo de uma entrevista de Nirav Modi para a BBC News na qual ele revelou vários segredos de sua vida.
- Aqui está um vídeo que descreve o estilo de vida luxuoso de Nirav Modi.
